О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод стекловолокна"
: ОАО "Завод стекловолокна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 28.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502528023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0561042479
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30756-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0561042479/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2023 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2023 года.
ОАО "Завод стекловолокна" информирует о проведении заседания Совета Директоров общества 24.05.2023 года, со следующей повесткой дня:
1. Рассмотрение вопроса о проведении о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод стекловолокна» 29 июня 2023 года в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Выборы счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета эмитента за 2022 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2022 год.
3. О дивидендах за 2022 год.
4. Выборы Совета директоров общества.
5. Выборы ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества на 2023 год.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ГРН - акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) 1-01-30756-Е и акции привилегированные именные бездокументарные (вып.1) 2-01-30756-Е. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг - РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе. Вид, категория (тип) ценных бумаг, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) и акции привилегированные именные бездокументарные (вып.1).
2. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА
3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и даты окончания их приема
4. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка направления сообщения акционерам.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
6. Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод стекловолокна"
__________________ Дибирчуев К.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.05.2023г. М.П.